Truy tố ổ nhóm tổ chức đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”

Ngoài 3 bị can trên, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội còn truy tố 5 bị can khác có liên quan đến đường dây hoạt động “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Thuận cầm đầu gồm: Doãn Anh Thụ (SN: 1989, trú tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long); Bùi Việt Dũng (SN: 1971, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (SN: 1993, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN: 1972, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), Trần Thị Thanh (SN: 1988, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Nguyễn Văn Thuận cầm đầu đường dây đánh bạc, hoạt động "tín dụng đen"

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ tại cổng một công ty ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín, Hà Nội) để tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao “tín dụng đen” từ 1.000 đồng – 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tùy khách hàng.

Để hoạt động, Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) và Nguyễn Huy Hùng (SN 1995) cùng ở xã Duyên Thái làm nhân viên. Nhiệm vụ của 2 đối tượng này là tìm kiếm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và lãi. Thuận trả công cho “đàn em” từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian từ năm 2018 đến 17/4/2021, Thuận đã cho nhiều khách vay tiền với lãi suất cao, trong đó có chị Hà Thị H (SN 1979, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cụ thể, Thuận đã cho chị H vay 2 lần với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Thuận tính lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/ năm). Sau đó, chị H đã trả khoảng 500 triệu đồng tiền lãi cho Thuận.

Cơ quan chức năng xác định Thuận đã thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi, tổng số tiền hơn 410 triệu đồng. Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, Thuận còn có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, đề.

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy, tháng 4/2021, Thuận quen biết với Nguyễn Anh Tú và Tú tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô, đề nên đặt vấn đề nhận tài khoản số lô, đề của Tú để tổ chức đánh bạc. Nhận lời, Tú cấp cho Thuận 1 tài khoản "ga128115" trên web "ag.one789.net" để đánh số lô, đề.

Tú và Thuận thỏa thuận, Thuận hưởng 75%, Tú hưởng 3% và đối tượng Bùi Bảo Khánh (SN 1986, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người giao tài khoản cá độ và số lô, đề cho Tú hưởng 22%/tổng số tiền thắng/thua.

Đến tối 3/7/2021, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Dũng và nhiều đối tượng khác.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong máy điện thoại của Thuận và những đối tượng khác có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, đề và cho vay nặng lãi nên đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan chức năng, trong ngày 3/7, Nguyễn Văn Thuận đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Các đối tượng khác đánh bạc với số tiền từ 7 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng.