Mua hai công ty ma để xuất hóa đơn khống cả trăm tỷ đồng

Pháp luật 03/03/2020 09:01

Ngọc Hân - Tuệ Lâm

TTTĐ - Ngày 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hương (50 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long) về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Mua hai công ty ma để xuất hóa đơn khống cả trăm tỷ đồng

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị “khủng”

Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh điều chỉnh lịch học sau công văn hỏa tốc của Bộ GD&ĐT

Quảng Ninh thông quan trở lại cầu phao trên sông Ka Long

Quảng Ninh ban hành quy trình đón tàu biển trong phòng dịch Covid-19

Theo điều tra, từ năm 2018 đến nay, Ngô Thị Hương đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người nhà mua lại Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ với giá 20 triệu đồng.

Sau khi mua lại hai công ty, Ngô Thị Hương "móc nối" với nhiều đối tác để tìm người mua hóa đơn đầu ra và thực hiện bán hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Từ tháng 7/2018 đến 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với doanh số khống trên 122 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh khai thuế đầu vào với doanh số trên 101 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 9,18 tỷ đồng; đầu ra trên 100 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 9,14 tỷ đồng. Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ kê khai thuế đầu vào với doanh số trên 21 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1,92 tỷ đồng; đầu ra trên 20 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 1,883 tỷ đồng.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hương để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Hiện, vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tags:

Quảng Ninh Hoành Bồ Công ty ma mua bán hóa đơn giá trị gia tăng TRÁI PHÉP

Tin liên quan

Quảng Ninh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Quảng Ninh: Thêm một vụ cháy rừng tại thành phố Uông Bí

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 12,14% trong quý II/2025

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm

Quảng Nam: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo

Quảng Nam: Bắt đối tượng lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản

Quảng Nam: Bắt giữ nhanh đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Đã bắt 6 đối tượng trong nhóm “Lợn rừng”

Đọc thêm

Tin tức ANTT

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ma Văn Công (sinh năm 1997; trú tại xóm Tổng Phườn, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

Ký sự pháp đình

Đề nghị tuyên phạt 8 bị cáo từ 3 năm đến 12 năm tù

TTTĐ - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội xác định nhóm cựu lãnh đạo của Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) có những sai phạm dẫn tới 3 khu đất về tay tư nhân, từ đó đề nghị phạt tù các bị cáo lần lượt từ 3 năm đến 12 năm tù, đồng thời thu hồi bất động sản cho Nhà nước.

Tư vấn pháp luật

Hội tụ các yếu tố của tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng

TTTĐ - Theo chuyên gia pháp lý, vụ án kinh doanh sữa bột giả đã gây hoang mang dư luận, gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Nó không chỉ hội tụ các yếu tố của tội phạm kinh tế đặc biệt nghiêm trọng mà còn phơi bày những lỗ hổng trong kiểm soát chất lượng và vận hành doanh nghiệp...

Tin tức ANTT

Lời khai của nhóm “Lợn rừng” bảo kê xây dựng ở phường Xuân La

TTTĐ - Khi bị áp giải về cơ quan điều tra, các đối tượng trong nhóm "Lợn rừng" khai nhận phân chia địa bàn bảo kê, ngăn cản các đơn vị, nhà thầu khác đến thi công, xây dựng tại địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Pháp luật

Bình Thuận bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi 180%/năm

TTTĐ - Đối tượng Trần Hiếu vừa bị cáo buộc về hành vi cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới 180%/năm, cao gấp 9 lần quy định pháp luật, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ký sự pháp đình

Cựu Tổng giám đốc cùng các đồng phạm hầu toà

TTTĐ - Tổng công ty Chè Việt Nam được giao quản lý một loạt khu “đất vàng” nhưng các cựu lãnh đạo của Tổng công ty đã có những hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hầu toà, ngoài cựu Tổng giám đốc Nguyễn Thiện Toàn bị xác định là chủ mưu còn có các đồng phạm là Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty... Cơ quan điều tra cũng kiến nghị thu hồi 5 cở sở nhà đất bị Tổng công ty Chè mang đi góp vốn, thoái vốn không qua đấu giá trái pháp luật.