Tag

"Giải mã" hành vi lừa đảo qua hộ chiếu du lịch

Điện ảnh 30/07/2018 11:07
aa
TTTĐ- Tập 4 series “Lần theo dấu vết” với chủ đề "Giải mã" phát sóng 22h45 thứ ba, ngày 31/7 trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam kể về một chuyên án phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và công an Trung Quốc lần theo dấu vết đường dây vào Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các hộ chiếu du lịch.

Các chiến sĩ công an phá án

Từ năm 2014 đến đầu năm 2015, tại thành phố Giang Môn tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc liên tục xảy ra hàng loạt vụ án sử dụng công nghệ VOIP để lừa đảo qua điện thoại. Bọn tội phạm đột nhập vào các trang mạng, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản và các giao dịch mua bán của người bị hại. Chúng sử dụng tổng đài VOIP gọi điện thoại giả danh là công an, kiểm sát viên, toà án..., yêu cầu những người này phải nộp một số tiền lớn và chiếm đoạt luôn số tiền này. Thành lập chuyên án, công an thành phố Giang Môn phát hiện có khoảng 40 đối tượng nghi vấn.

Ngày 11/5/2015, Bộ Công an Việt Nam nhận được công hàm của Bộ Công an Trung Quốc đề nghị hợp tác truy tìm nhóm tội phạm này bởi hầu hết các địa chỉ IP liên quan đến các cuộc gọi lừa đảo nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

Empty

Các đối tượng này lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam 11 lần từ ngày 22/10/2013 đến 14/3/2015, hầu hết qua cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, cho đến nay chưa có dấu hiệu xuất cảnh. Để nhanh chóng làm rõ hoạt động của nhóm tội phạm, xác định địa điểm thực hiện lừa đảo, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xác lập chuyên án mang bí số TQ2015 .

Đại tá Lê Minh Loan - Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phó trưởng Ban Chuyên án TQ2015 cho biết: "Sáu người bị hại thống kê được trong quận Giang Môn của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với số tiền suýt soát 20 triệu Nhân dân tệ. Bên phía Trung Quốc xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo lại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên phía Trung Quốc rất mong muốn cảnh sát Việt Nam hỗ trợ để nhanh chóng truy tìm".

Empty

Hàng tháng trời, các trinh sát Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phải ngồi nghe hàng nghìn cuộc ghi âm từ các địa chỉ IP phía bạn cung cấp để thu thập thông tin dữ liệu liên quan, giải mã các tín hiệu từ các cuộc gọi để đi tìm bằng chứng. Khi các cuộc gọi thoại đều là tiếng nước ngoài, làm thế nào để xác minh trong hàng trăm ngàn cuộc gọi qua internet ấy có những file dữ liệu trùng khớp với những giao dịch lừa đảo tại Trung quốc là một vấn đề không hề đơn giản.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định có 1 nhóm đối tượng đang sử dụng hàng chục thiết bị viễn thông kết nối internet thực hiện các cuộc điện thoại VOIP tại khu vực chung cư Everrich đường 3/2 quận 11 và chung cư Bình Dân 86 Tản Đà, quận 5, TP HCM. Chúng đã dùng những kịch bản gì mà lừa được một số tiền lớn lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ?

Empty

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm có nhiệm vụ giả danh là công an, tòa án, viện kiểm sát đe dọa người gọi điện, thông báo họ đang bị điều tra bí mật vì liên quan đến những vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn lậu, ma tuý, tham nhũng... Điều này đã tác động mạnh vào tâm lí người nghe, khiến họ sợ sệt, lo lắng, buộc phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng. Chiêu thức lừa đảo này tuy không mới nhưng được dựng trong hoàn cảnh các nạn nhân lo ngại mình phạm tội nên nhiều người đã không đủ minh mẫn để nghĩ rằng mình bị lừa.

Vì sao bọn tội phạm mượn địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo các công dân Trung Quốc? Những biện pháp nghiệp vụ nào được cảnh sát Việt Nam áp dụng để truy tìm nhóm đối tượng này khi chỉ có bằng chứng là các cuộc ghi âm từ phía bị hại do công an Trung Quốc cung cấp? Làm thế nào để phát hiện hang ổ của nhóm lừa đảo và triệt phá toàn bộ đường dây này?

Một cuộc phục kích với đầy đủ các lực lượng của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cùng phối hợp bao vây 2 địa điểm là Chung cư Everrich Đường 3/2 và chung cư 86 phố Tản Đà, TP HCM để bắt 24 đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo này.

Empty

Ban Chuyên án đã làm rõ các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của 1 tổ chức tội phạm tại Trung Quốc, đứng đầu là 1 nhóm người Đài Loan. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện các thao tác để dựng kịch bản, sử dụng công nghệ cao giả mạo đầu số điện thoại, xây dựng giao diện là các trang web giả mạo để đánh lừa nạn nhân phía Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khá tinh vi của nhóm tội phạm là khi nhận được tiền từ các nạn nhân, ngay lập tức chúng chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau ở ngân hàng nước ngoài, sau đó tất cả số tiền này được rút ở các ngân hàng tại Đài Loan (Trung Quốc). Với phương thức chuyển tiền này chúng có thể trốn tránh được sự theo dõi của công an Việt Nam lẫn công an Trung Quốc. Do các nghi can trong băng tội phạm này chỉ sử dụng lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, nên theo thỏa thuận quốc tế Bộ Công an VN đã chuyển giao 24 đối tượng này cho cảnh sát Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm

Khúc tráng ca đầy cảm xúc về Thủ đô anh hùng, trọn nghĩa tình Văn hóa

Khúc tráng ca đầy cảm xúc về Thủ đô anh hùng, trọn nghĩa tình

TTTĐ - Những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đại thắng mùa Xuân 1975, hành trình đầy gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có vai trò và ý nghĩa đặc biệt của Thủ đô Hà Nội được tái hiện đầy cảm xúc trong chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “50 năm đất nước trọn niềm vui”.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa: “Bảo tàng sống” trên không gian mạng Văn hóa

Nhà Trưng bày Hoàng Sa: “Bảo tàng sống” trên không gian mạng

TTTĐ - Nhà Trưng bày Hoàng Sa tại TP Đà Nẵng là biểu tượng cho ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Kho tàng tư liệu được số hóa là nền tảng pháp lý vững chắc khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành Nghệ thuật

Tìm lại ký ức Sài Gòn xưa và nay tại ga Metro Bến Thành

TTTĐ - Người dân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Sài Gòn xưa và nay” ngay tại ga Metro Bến Thành (tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Sự kiện đặc biệt này tái hiện lịch sử phát triển của TP Hồ Chí Minh từ thế kỷ XIX đến nay.
Các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú và hấp dẫn Nghệ thuật

Các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú và hấp dẫn

TTTĐ - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra rất nhiều chương trình nghệ thuật.
Ninh Thuận: Phê duyệt đề án bảo tồn Lễ hội Katê Nghệ thuật

Ninh Thuận: Phê duyệt đề án bảo tồn Lễ hội Katê

TTTĐ - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt đề án về bảo tồn Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, với tổng kinh phí đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đồng.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Tiêu điểm

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TTTĐ - Hàng triệu con tim trên khắp cả nước đều hướng về TP Hồ Chí Minh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Dấu ấn Thủ đô tiên phong trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc Nghệ thuật

Dấu ấn Thủ đô tiên phong trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc

TTTĐ - Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “50 năm đất nước trọn niềm vui” ôn lại và lan tỏa những ý nghĩa, giá trị lịch sử quan trọng của Đại thắng mùa Xuân 1975; tái hiện lại hành trình đầy gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có vai trò và ý nghĩa đặc biệt của Thủ đô Hà Nội.
Vỡ òa từng cung bậc cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” Nghệ thuật

Vỡ òa từng cung bậc cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng”

TTTĐ - Không gian Nhà hát Hồ Gươm như lắng lại, rồi vỡ òa qua từng cung bậc cảm xúc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đảng trong mùa xuân đại thắng" mùa 2 diễn ra tối 28/4. Chương trình tựa như một bản hùng ca nghệ thuật tái hiện đầy cảm xúc trang sử vàng chói lọi của dân tộc, khiến cả nghệ sĩ và khán giả như được sống trong thời oanh liệt của dân tộc.
"Con đường tương lai" gợi mở các mô hình phát triển bền vững Văn học

"Con đường tương lai" gợi mở các mô hình phát triển bền vững

TTTĐ - Ngày 29/4, tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam, hòa trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Sàn văn hóa học và đọc Việt Nam, Viện Nhân học Văn hóa, Hội Nhà văn Hà Nội đồng tổ chức ra mắt cuốn sách "Con đường tương lai". Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến dự buổi lễ.
Những công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh vào trang sách Văn học

Những công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh vào trang sách

TTTĐ - Nhân dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả cuốn sách “Theo bước thời gian: Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Võ Thị Mai Chi, do họa sĩ Hồ Quốc Cường vẽ minh họa.
Xem thêm