Dùng "chiêu" được nhận quà từ nước ngoài lừa hơn 1 tỷ đồng

Kết quả điều tra đã xác định nội dung vụ án như sau, ngày 25/6/2020, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị T (sinh năm 1991, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị một đối tượng người nước ngoài có tên tài khoản mạng "Mono Wanr" giới thiệu tên là Jame Sill ở London kết bạn và sau đó nói tặng chị một món quà. Nhân viên công ty chuyển phát sẽ liên lạc chuyển quà tặng cho chị.

Sau đó, nhân viên chuyển phát liên lạc với chị T yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do nhân viên cung cấp thì mới nhận được bưu phẩm. Do tin tưởng nên chị T đã nhiều lần chuyển đến 3 tài khoản cá nhân do nhân viên Công ty chuyển phát cung cấp với số tiền 1.043.975.000 đồng. Sau khi chuyển tiền chị T vẫn không nhận được bưu phẩm mà người đàn ông tên Jame Sill gửi. Biết mình bị lừa nên chị T đã làm đơn trình báo.

Nhiều đối tượng quen biết qua mạng đã dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng có đủ cơ sở kết luận bị can Trương Mỹ Hằng và Trương Thái Quí cùng một nhóm đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài sống tại Campuchia đã bàn bạc với nhau để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công dân đang sinh sống ở Việt Nam.

Trong đó, nhiệm vụ của Hằng ở Việt Nam là đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế liên lạc và đưa ra yêu cầu để người bị hại chuyển được tiền vào các tài khoản do chúng chuẩn bị trước rồi chiếm đoạt. Quí có nhiệm vụ đi thu mua các tài khoản cá nhân để phục vụ cho việc nhận tiền do bị hại chuyển tiền đến rút, chuyển tiền theo chỉ đạo của Hằng.

Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Hằng và Trương Thái Quí đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với một số đối tượng khác có liên quan, do chưa xác định được nhân thân lai lịch, nơi cư trú hoặc không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã tách tài liệu điều tra để xử lý sau.