Cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo bằng thủ đoạn chuyển tiền

Đối tượng Trịnh Thị Hương Nhung tại cơ quan Công an (Ảnh CA)

Ngày 13/4, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Lý (SN 1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Huế, hiện sinh sống tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên vợ chồng Lý và Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận, thì ngân hàng sẽ chuyển tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận.

Tài khoản của người nhận sẽ hiển thị số tiền. Tuy nhiên tài khoản người nhận chưa thể rút được tiền hoặc thực hiện giao dịch khác.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người chuyển, nếu có đủ số tiền như giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó.

Tang vật vụ án (Ảnh CA)

Lợi dụng kẽ hở này, Lý và Nhung tiếp cận những người Việt đang sinh sống tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại tiền Canada.

Bằng cách tạo dựng lòng tin, khiến các nạn nhân gửi tiền mặt tại Việt Nam, trong khi phía Lý chỉ thực hiện thao tác tạo “ảo giao dịch chuyển tiền” qua ngân hàng ở Canada.

Khi ngân hàng phát hiện tài khoản không đủ tiền, giao dịch bị hủy, còn vợ chồng ông Lý đã kịp chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng từ các nạn nhân.

Đầu tháng 4/2025, khi phát hiện Lý về Việt Nam, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập làm việc, đồng thời vận động Nhung từ Canada trở về để phối hợp điều tra.

Trong quá trình khám xét, công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng nghi là tài sản liên quan và phong tỏa tổng cộng 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.