Thanh Hóa: Bắt các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Đình Văn là đối tượng hình sự, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng Nguyễn Đình Văn về địa phương nhờ người đứng tên mở Công ty TNHH và Thương mại Văn Vũ, chuyên kinh doanh xe đạp, xe máy và cầm cố tài sản để "núp bóng" hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, ký gửi, mua bán xe máy. Bên cạnh đó, đơi tượng Văn đã thu nạp "đàn em" là "bạn tù" về nhà mình dưới danh nghĩa nhân viên Công ty để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Trong quá trình hoạt động cho vay, toàn bộ giấy vay nợ Văn không hề ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ, chụp ảnh lại vào máy điện thoại di động để sử dụng vào việc hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân nếu các con nợ không trả nợ đúng hạn.

Đối tượng Nguyễn Đình Văn cho nhiều người vay với số tiền lớn, ngoài ra Văn còn cho các đối tượng trộm cắp đến cầm cố tài sản. Khi khách không trả nợ đúng hạn Văn sẽ bán tài sản cầm cố đi. Đa phần, số tài sản cầm cố là các tang vật của vụ trộm cắp, lừa đảo. Các đối tượng cho vay với Mức lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày tương đương hơn 180%/năm.

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoạt động phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và triệt xóa bằng được điểm "tín dụng đen" này.

Đêm 15/5, Công an huyện Thọ Xuân đã bắt quả tang Nguyễn Đình Văn cùng Phạm Văn Phi và Nguyễn Đình Đạt đang có hành vi cho vay nặng lãi ngay tại nhà Văn. Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 80 triệu đồng tiền mặt và hợp đồng cho vay tín chấp đang giao dịch.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ 30 hợp đồng cho vay tín chấp, 2 máy in màu phục vụ in ảnh và hợp đồng cho vay; 58 xe máy, 3 xe ô tô và gần 1 tỷ đồng tiền mặt.

Hiện, Công an huyện Thọ Xuân đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Văn (sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân), Phạm Văn Phi (sinh năm 1995, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân) và Nguyễn Đình Đạt (sinh năm 1992, ở phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng khác có liên quan trong băng nhóm tội phạm này.

Công an huyện Thọ Xuân cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức nào là nạn nhân vay tiền của Nguyễn Đình Văn thì liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Văn Nam theo số điện thoại 0949087909 để được giải quyết.

Bắt đối tượng chuyên cung cấp ma tuý theo dạng "đại lý" tại Thanh Hóa

Thanh Hóa: Xử lý vi phạm giao thông, CSGT phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy đá

Thanh Hóa: Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng giả nữ giới lên mạng “chat sex” tống tiền