“Ông trùm” tổ chức vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ

Ngày 4/4, Toà án Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (35 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội tổ chức đánh bạc theo khoản 2, Điều 322 Bộ luật Hình sự. 10 "tay chân" thân tín trong đường dây tổ chức đánh bạc với Thành cùng bị truy tố cùng tội danh trên. Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc còn có 42 bị can bị Viện Kiểm sát truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo có tuổi đời từ 20-35 tuổi, đa số trú tại Hà Nội.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thành từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho vợ sắp cưới, khi đó là “hotgirl” Vũ Thị Thùy D (SN 1999, quê ở Hải Dương, thường trú tại Hà Nội) vào tháng 4/2021. Chỉ sau đó 4 tháng, "ông trùm" này bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc lên tới gần 1.200 tỉ đồng. Thời điểm đường dây này bị triệt phá, công an thu giữ hàng loạt xế hộp hạng sang như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63... Cùng với đó là hàng chục tỉ đồng tiền mặt và trong tài khoản bị tạm giữ, phong tỏa.

“Ông trùm” đường dây đánh bạc bị bắt giữ cùng nhiều xe sang

Tổ chức đường dây đánh bạc quy mô "khủng"

Cáo trạng dài 171 trang cho thấy, Nguyễn Minh Thành là người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi được số tiền lớn. Từ ý tưởng đó, Thành đã liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường để cùng bàn bạc, thống nhất về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến cho người chơi nhằm thu lợi bất chính.

Đầu năm 2019, thông qua Nguyễn Tuấn Nghĩa, Thành đã mua mã (code) game của một người chưa xác định nhân thân về giao cho Duy chỉnh sửa phần mềm, vận hành game, giao cho Nghĩa phụ trách phát triển đại lý của game; Cường có nhiệm vụ viết phần mềm game chạy trên app điện thoại và nền tảng Internet.

Thành cùng Duy chỉnh sửa code game đã mua tạo lập thành game đánh bạc trực tuyến đặt tên là SOC.VIP (sau này đổi tên thành SUMVIP và phát hành thêm game VUACLUB). Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử Việc thanh toán tiền thuê server, Thành sử dụng 4 tài khoản VISA (không xác định được thông tin) để trả chi phí cho nhà quản lý với mức giá khoảng 40.000USD (tương đương số tiền khoảng 1 tỷ đồng/tháng).

Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020. Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến

Đến tháng 2/2021, game bài SOCVIP đổi tên thành SUMVIP, đồng thời, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy... Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC (sau này là SUM và VUA) qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Để thu hút người chơi, Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi.

Số tiền hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 1/4 đến 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử MoMo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai chia cho đàn em hơn 70 tỷ đồng. Trong số này, nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách được trả khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nhóm viết phần mềm như Duy, Cường và Nhật Anh có thể được nhận lên tới 300 triệu đồng/tháng. Ban đầu Thành khai hưởng lợi riêng 96,4 tỷ đồng, sau chỉ thừa nhận con số 40 tỷ đồng. Ba "đàn em" Duy, Cường và Nhật Anh nhận lần lượt 18 tỷ đồng, 12 tỷ đồng và 6 tỷ đồng. Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành dùng mua nhà, ô tô, vàng...

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tài sản tang vật thu giữ của các đối tượng tổ chức đánh bạc

Cũng theo cáo trạng, tiền do người chơi nạp vào game qua thẻ cào viễn thông và ví điện tử sẽ được Thành giao cho đàn em "chuyển hóa" bằng cách nạp tiền vào các sim 0 đồng, bán ra thị trường. Tiếp đó, Thành giao đàn em tạo mã rút tiền từ các ví điện tử để rút tiền mặt tại cây ATM.

Với mô hình tổ chức và cách thức hoạt động như trên, Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm đã cùng nhau tổ chức cho người chơi đánh bạc thông qua Game SUM. VIP và VUA CLUB để cùng nhau hưởng lợi. Đến ngày 18/8/2021, khi biết 2 đàn em là Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng bị cơ quan bắt giữ khi đi rút 800 triệu đồng tại một cây ATM trên địa bàn Hà Nội, Thành chỉ đạo Duy và Nhật Anh xóa toàn bộ dữ liệu hệ thống của Game, tiêu hủy và cất giấu hệ thống máy tính và thiết bị liên quan việc vận hành Game bài.

Thành chỉ đạo Trần Hồng Sâm bảo Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Xuân Trường tiêu hủy toàn bộ số SIM thẻ và thiết bị máy tính liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Sâm trực tiếp đến nơi làm việc của Trường lấy toàn bộ SIM thẻ và 1 phần thiết bị máy móc mang đi. Nam đã liên hệ nhờ lái xe riêng của Thành qua phòng trọ của Nam ở Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để lấy các tài liệu, vật chứng liên quan đường dây đánh bạc đi phi tang tại khu vực cầu vượt sông Đáy. Quá trình điều tra, công an đã thu được toàn bộ tang vật này.