Nghệ An: Bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi

Thông tin cụ thể, vào đầu tháng 6/2021, qua công tác trinh sát, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An xác định, trên địa bàn nổi lên 4 nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau một thời gian xác minh, Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định được 4 nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lực lượng Công an đã đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của đường dây này

Theo đó, các đối tượng cầm đầu được xác định gồm: Nguyễn Thái Học (sinh năm 1970, trú tại 45, An Dương Vương, TP Vinh); Bùi Văn Kiên (sinh năm 1989, trú tại Mai Lộc, Hưng Lộc, TP Vinh) và nhóm Công ty TNHH Đức Trí của đối tượng Vũ Khắc Thành (sinh năm 1991, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh). Nhóm đối tượng của công ty TNHH Nhất Tín do đối tượng Phan Trọng Hưng (sinh năm 1978, trú tại Phường Trung Đô, Tp Vinh; Lê Hồng Trung (sinh năm 1987, trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh); Vũ Thành Công (sinh năm 1995, trú tại 175 Phạm Hồng Thái, TP Vinh) và Nguyễn Thế Đức (sinh năm 1988, trú tại huyện Thanh Chương).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Để phục vụ cho hoạt động tín dụng đen, các đối tượng trong đường dây đã thành lập hàng chục cơ sở, chi nhánh tại nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác. Trong đó, riêng tại tỉnh Nghệ An, cơ sở của các nhóm đối tượng trên có mặt tại 11 huyện, thành phố, thị xã. Tại Hà Tĩnh có 8 cơ sở, ngoài ra còn có các cơ sở khác tại KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…

Đường dây này hoạt động chủ yếu dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000-8.000 đồng/1 triệu/ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, bìa đất…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/ngày, đã có hàng chục nghìn người trên khắp cả nước thực hiện việc vay tiền của các cơ sở trên, số tiền ước tính lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Cơ quan Công an tiến hành thu giữ nhiều tang vật liên quan

Ngày 11/7, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng liên quan trong đương dây. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện, tài liệu, và hiện vật có liên quan đến hoạt động của đường dây này. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Nghệ An: Phát hiện thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà khóa trái cửa

Nghệ An: Lợi dụng gia đình ngủ say, cháu gái trộm gần 50 triệu đồng

Nghệ An: Triệu tập người đàn ông đăng tải thông tin sai lệch về kết quả test Covid-19 trên mạng xã hội

Nghệ An: Triệu tập người phụ nữ đăng thông tin trên mạng xã hội giả có người bắt cóc trẻ em

Nghệ An: Bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gần 10 tỷ đồng

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về xuôi tiêu thụ

Nghệ An: Bắt đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An

Nghệ An: Xử lý người đàn ông vứt tàn thuốc gây cháy rừng