Đà Nẵng: Bắt đối tượng xưng Việt kiều tự nhận chủ dự án Vina Universal Paradise Quảng Ngãi để lừa đảo

Đối tượng Ngô Thị Cúc Hoa tại cơ quan điều tra (Nguồn Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, Ngô Thị Cúc Hoa là đối tượng liên quan đến vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Đoàn Thị Vy, 52 tuổi, trú tổ 15, phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cầm đầu (đã bị bắt tạm giam ngày 27/9/2020).

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, Đoàn Thị Vy mặc dù không có vốn làm ăn nhưng luôn “nổ” với nhiều người mình là Việt kiều, có tài sản lớn muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vy đã sử dụng nhiều tên gọi khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Cụ thể, Vy nhờ Ngô Thị Cúc Hoa làm hồ sơ xin thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng BĐS Thành Đạt (đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) nhằm mục đích lừa đảo và Hoa cũng chính là người đại diện pháp luật của công ty này.

Theo đó, Vy mở tài khoản ngân hàng, vay tiền nộp vào tài khoản sau đó nhờ ngân hàng xác nhận số dư và tất toán số tiền này ngay trong ngày.

Khi có giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng trong tay, Vy tìm hiểu và biết Công ty Phim trường Vina đang là chủ đầu tư Dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) nhưng triển khai chậm, dẫn đến việc UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương thu hồi Dự án.

Sau khi tìm cách tiếp xúc với người đại diện của Công ty Phim trường Vina, Vy sử dụng các tài liệu giả về năng lực tài chính, đề nghị nhận chuyển nhượng lại dự án trên.

Mặc dù không có năng lực tài chính để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, nhưng Vy đã sử dụng hồ sơ chuyển nhượng nhận là chủ Dự án Khu thương mại dịch vụ Vina Universal của Công ty Phim trường Vina, để bán cho Công ty CP Đầu tư phân phối BĐS Lộc Sơn Hà miền Trung tại Đà Nẵng chiếm đoạt 23 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 26/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ cơ sở tài liệu để chứng minh Ngô Thị Cúc Hoa là đồng phạm với Đoàn Thị Vy trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.