Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề lên tới 1.200 tỷ đồng

- Một số tang vật của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, cơ quan Công an thu giữ được

Cụ thể, tối 6/5/2021, Tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1991, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, trú tại Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1996, trú tại thành phố Hà Giang); Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN 1981, trú tại thành phố Nam Định); Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN 1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Tang vật cơ quan công an thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Phương (SN 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Lê Phương Thanh (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (SN 1970, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tang vật thu giữ 1,7 tỷ đồng; Phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc; Thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma tuý vừa bị Công an triệt phá

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh làm “thư ký” tổng hợp để sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Theo các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 6/5/2021, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số tiền đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận được một người bạn không quen biết cho để sử dụng. Ngày 6/5/2021, Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống, tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.