Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sĩ Khoa (Ảnh CA)

Ngày 17/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Do liên quan đến đường dây này nên Lộc Văn Cảnh (SN 1986, trú xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lộc Gia (tỉnh Vĩnh Phúc) lo sợ bị điều tra.

Cảnh nhờ người tìm cách giúp để công ty không bị điều tra, bản thân Cảnh, nhân viên của Cảnh không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Qua người quen, Cảnh tìm gặp Khoa - từng là một “đại gia” ngành gỗ có tiếng ở Quảng Nam và Đà Nẵng, để nhờ Khoa giúp liên hệ với các cơ quan chức năng.

Sau vài lần gặp nhau, Nguyễn Sĩ Khoa đồng ý “giúp” Lộc Văn Cảnh với chi phí thống nhất là một triệu đô la Mỹ.

Lần đầu, Khoa chưa hứa hẹn nhưng những lần gặp sau đó, Khoa đồng ý giúp và 2 bên thoả thuận chi phí là 1 triệu USD.

Ngày 25/1/2024, Cảnh mang 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng) đưa cho Khoa. Khoa nhận được tiền thì sử dụng chi tiêu cá nhân.

Cảnh sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ” và “Trốn thuế”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.