Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi núp bóng hợp đồng cà phê

Trần Viết Thanh cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: CALĐ)

Ngày 27/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản, nhắm vào đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đức Trọng và Đam Rông.

Các đối tượng Trần Viết Thanh (63 tuổi), Đỗ Duy Địch (54 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (31 tuổi), Đoàn Mạnh Ứng (36 tuổi) và Nguyễn Văn Duy (46 tuổi), đều ngụ huyện Đức Trọng.

Theo điều tra, Đường dây này do Trần Viết Thanh và Đỗ Duy Địch cầm đầu, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Nhóm này lập hợp đồng mua bán cà phê giả làm vỏ bọc nhưng thực chất là cho vay tiền với lãi suất cao.

Nạn nhân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, những người dễ bị lợi dụng do hạn chế về hiểu biết pháp luật và khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thống.

Khi người vay không thể trả nợ đúng hạn, nhóm đối tượng sẽ đe dọa, đánh đập, thậm chí ép buộc họ phải bán đất, chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Ngày 23/4/2025, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Lộc, Ứng, Duy và Thành tại một quán cà phê ở thị trấn Di Linh.

Công an thu giữ nhiều hung khí từ nhóm cho vay nặng lãi (CALĐ)

Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 2/2025, bà Ka Duyên (39 tuổi, xã Gung Ré, huyện Di Linh) nhờ Ứng và Lộc dàn xếp gia hạn khoản nợ với Thanh, vốn được thỏa thuận trả bằng cà phê nhân khô nhưng chưa thanh toán đúng hạn.

Tại cuộc gặp ở quán cà phê Mộc (xã Gia Hiệp, Di Linh), Thanh và Địch đồng ý gia hạn nhưng đồng thời "dàn dựng" một kịch bản đòi nợ tinh vi, bằng việc thuê Lộc, Ứng và Duy đứng ra đòi nợ 127 người khác với danh nghĩa là người mua cà phê theo hợp đồng.

"Hoa hồng" cho nhóm đòi nợ thuê là 10 triệu đồng cho mỗi tấn cà phê thu được. Chưa dừng lại ở đó, Lộc còn thu thêm 10 triệu đồng/tấn cà phê, gọi là "phạt vi phạm hợp đồng" đối với những người trả nợ chậm. Từ đây, hành vi phạm tội của nhóm đối tượng dần bị phát hiện.

Theo điều tra, Thanh đã nhiều lần chỉ đạo đồng bọn đe dọa, đánh đập con nợ để ép họ trả tiền. Một số trường hợp, nhóm buộc con nợ viết giấy cam kết trả nợ mới. Trước khi bị bắt, Thanh còn nhắn tin cho Lộc với nội dung: "Phải đe dọa, đánh đập thì họ mới trả nợ".

Ngoài ra, công an đã xác định thời gian trước đó, Thanh với Địch đã nhiều lần cùng với Lộc, Ứng đi tìm gặp những người nợ tiền chửi bới, đe dọa, đánh đập buộc phải trả nợ và buộc họ viết giấy cam kết trả nợ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đường dây này.