Bắt giữ 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAĐN)

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 31/1/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H (57 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh ban đầu và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện nên đã đề xuất lãnh đạo phòng lập án đấu tranh.

Điều tra cho thấy, các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, ngụ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CAĐN)

Tiếp tục xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn...

Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP cho xác lập Chuyên án đấu tranh và phân công tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.

Đến ngày 22/4/2023, được sự phối hợp của Công an TP Hà Nội, Tổ Công tác của Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang (có nhân thân, lai lịch nêu trên), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, ngụ xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, cùng ngụ xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Tại Công an TP Đà Nẵng, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội; đồng thời cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay.

Theo đó, các phí phát sinh bao, gồm: “Phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.