Anh Sơn (Nghệ An): Bắt 8 đối tượng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

Nghệ An: Tai nạn lao động tại xưởng đá khiến 3 người tử vong

Quỳ Hợp (Nghệ An): Tìm thấy thi thể học sinh bị nước lũ cuốn trôi

Nghệ An: Cá chết hàng loạt làm ô nhiễm môi trường ở Thành cổ Vinh

Đối tượng Phạm Ngọc Đạt

Cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (sinh năm 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc tại nước bạn, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao.

Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội tuy nhiên vì hám lợi Phạm Ngọc Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp. Nghĩ là làm, ngay sau khi trở về Việt Nam, Phạm Ngọc Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ

Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phạm Ngọc Đạt cầm đầu.

Ngoài Phạm Ngọc Đạt, 7 đối tượng còn lại cùng trú tại huyện Anh Sơn cũng bị Cơ quan Công an bắt gồm: Ngô Đức Ý (sinh năm 1987), Nguyễn Trọng Đức (sinh năm 1995), Lê Văn Cường (sinh năm 1990), Hoàng Khắc Trung (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (cùng sinh năm 2004).

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.