Bộ Công an yêu cầu ThaiHoldings trả lại 840 tỷ đồng tiền trái phiếu cho Tân Hoàng Minh

Ngày 17/5, Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã CK:THD) công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua phương án điều chỉnh lại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo đó, chấp hành Công văn số 1428/CV-CSKT-P10 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an (C03), Hội đồng quản trị Thaiholdings đã thông qua phương án Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup (công ty con của Thaiholdings) hoàn trả số tiền đã giao dịch từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (thuốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) theo đúng quy định của pháp luật.

Số tiền mà Thaigroup hoàn trả Tập đoàn Tân Hoàng Minh là 840 tỷ đồng. Đây là số tiền mà nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Thaigroup sẽ nhận lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bình Minh Group (chủ sở hữu dự án 11A Cát Linh tại Hà Nội) kèm hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

Thaiholdings là doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy)

Do đó, Hội đồng quản trị Thaiholdings thông qua phương án điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.156 tỷ đồng xuống còn 424 tỷ đồng.

Được biết, lô đất 11A Cát Linh có vị trí đắc địa trên địa bàn Hà Nội, với diện tích 2.505m² và nằm ở nút giao Cát Linh - Đặng Trần Côn. Lô đất này vốn được Công ty Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (Sunprotexim) sử dụng thực hiện dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ.

Theo kế hoạch, Sunprotexim sẽ khởi công dự án tại số 11A Cát linh vào quý IV/2010. Để thực hiện dự án, các ki ốt tại số 30 Đoàn Thị Điểm được sửa sang để các đơn vị tại số 11A Cát Linh chuyển sang, tuy nhiên, sau đó không thấy dự án triển khai.

Sau đó, đến tháng 3/2017, một công ty có tên Công ty Cổ phần Bình Minh Group xuất hiện tại địa chỉ số 11A Cát Linh. Cổ đông sáng lập của Bình Minh Group bao gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Dung (36% vốn điều lệ), bà Trần Ngọc Hà (36%) và ông Phạm Hoàng Long (28%).

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Dung là vợ ông Trần Nhật Thành (Chủ tịch Delta Group), và cũng được biết đến là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sunprotexim.

Tháng 1/2018, Bình Minh Group tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đồng loạt thoái vốn. Lúc này, một cá nhân có mối liên hệ mật thiết với Thaigroup của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) trở thành Tổng Giám đốc của Bình Minh Group.

Trong một diễn biến khác, trước đó, hồi đầu tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu huy động hơn 10.000 tỷ đồng của tập đoàn này, do "che giấu, công bố thông tin sai sự thật". Sau đó, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và một số lãnh đạo khác bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.